Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος ξεκινά τους ελέγχους που θα διαρκέσουν για ένα διάστημα 5 έως 10 ετών, εξετάζοντας ΑΦΜ τα οποία έλαβαν παράνομες ενισχύσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι ενέργειες αυτές αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας να αποκαλυφθεί το σκάνδαλο των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων που έχουν κατευθυνθεί σε μη εξουσιοδοτημένους λήπτες. Η διαδικασία αυτή στοχεύει στην αποκάλυψη και ανατροπή των παρατυπιών που έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια στις ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις. Οι έλεγχοι στοχεύουν κυρίως στην ανάκτηση ποσών που έχουν δοθεί ανάρμοστα και στη διασφάλιση της αξιοπιστίας του συστήματος επιδοτήσεων στο μέλλον.
Σημαντικό ρόλο στη διερεύνηση αυτή διαδραματίζουν οι διασταυρώσεις πληροφοριών που αφορούν τα φορολογικά στοιχεία των ληπτών ενισχύσεων. Η λεπτομερής διερεύνηση θα επικεντρωθεί στην ταυτοποίηση αυτών που έχουν λάβει παράτυπα ενισχύσεις και στην ανάκτηση των ποσών αυτών.
